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网络“杀猪盘”诈骗成社会关注热点,Soul高效风控体系守护用户安全

 2021-01-15 17:27  来源: 互联网   我来投稿   云台的个人主页 撤稿纠错

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近年来,不法分子利用网络的便利性实施诈骗犯罪,已经成为全社会关注的热点。2019年,全国范围内被警方破获的网络诈骗案件数量高达20多万起,其中不乏诈骗金额高达千万的重大案件。

网络诈骗的套路种类繁多,其中俗称为“杀猪盘”的骗局是最常见、也是危害最大的情形之一。不法分子一般通过恋爱关系为突破口,在获得受害者的信任后,再以借钱、投资、购物乃至非法套利等名义骗取对方钱财。

尤其是以“假投资”为最终收割手段的杀猪盘,受害人的损失往往非常巨大。正因如此,在网络上隔三差五就能看到各种因为杀猪盘,而被骗取上百万巨额财务的案例。

去年,广东珠海警方通报过一起案件,受害人王芳(化名)于8月26日在某非熟人社交平台上认识了一位自称王霄的男子。该男子在认识王芳后,迅速与其建立了恋爱关系。

眼见王芳已经对自己愈发信任起来,该男子在微信上给了王芳一个账号和密码,让其帮自己去该网站上充值赌博“赚大钱”。最初王芳对这类博彩并不感兴趣,但该男子却以“男友”身份不断怂恿,并称自己是在该网站负责维护后台的管理员,只要王芳在由他操作的几个固定时间段下注,保管稳赚不赔。

王芳根据男子的指示开始登录网站操作,起初只打算充值几百元,但在“百战百胜”的刺激下,她很快就投入了大量资金到网站中,更在男子的哄骗下跑到各种网贷平台上陆陆续续借出了二十多万元,并用其作为本金在赌博网站上赢到了54万。

但正是在这时候,骗局也终于被揭穿了。当王芳临时想要用钱,试图从博彩网站里将自己赢来的54万取出一部分时,却发现始终无法如愿。男友向她表示,如果要把这笔钱取出来,需要先交上一笔12万的保证金。当王芳终于察觉到不对劲时,已经为时已晚,这位“男友”再也联系不上了。

专家表示,根据过往案例,由于大多数非熟人社交平台都不具备转账功能,不法分子为了实施金钱诈骗,一般都会选择先在非熟人平台上与受害者建立信任关系,再设法将关系转移到微信、QQ等具备转账功能的平台。因此,针对“杀猪盘”骗局,用户应该要主动在脑海里建立起“非熟人社交与熟人社交的分圈意识”

为防止用户被不法分子引流至其他平台,目前众多非熟人社交平台也通过严密的风控体系打击不法分子的引流行为。以备受年轻人喜爱的兴趣社交平台Soul APP为例,在用户收到“微信”“支付宝”“转账”等字眼时,Soul会向其发出强提醒;对频繁引流的账户,也会打上风险账户的标签,供其他用户识别。

此外,在用户注册账号的环节,Soul会对各种可疑的IP、手机号进行拦截,从源头上减少职业骗子们的进入。Soul还会对一些经常出现“高危操作”的账号采取其他预防措施。如账号出现频繁变更账号信息、聊天过程频繁提及高风险关键词、不断尝试将好友引流到其他平台等行为,都将标记为高风险并进行人工核实,一旦确认后第一时间将账号封锁并上报至主管部门,对后续的反诈工作提供支持。

除了在防控策略上严厉打击不法分子,Soul也一直致力提高用户的反诈骗意识,在用户注册、聊天、内容浏览的多个场景,向用户展示和普及反诈骗知识,提高用户反诈骗意识。

Soul在新用户注册完成后,将通过系统向其自动推送《星球防骗指南》,以图文+案例的形式宣传防诈骗知识;平台还专门设置“Soul官方风纪球长”等官方账号,定期发布网络典型骗术,教授用户应对方法,并在站内信息流中的突出位置展示,保证防骗内容最大程度触达用户。

目前,Soul已与主管部门建立信息互通机制,积极提供平台上拦截的风险信息。针对用户的举报,客服团队及反诈专项小组也会第一时间响应,核查后立即封禁涉事账号,并与相关部门共享信息。

通过不断完善风控策略、加强警企合作,Soul正构筑起更加完善的网络安全防护体系,将网络诈骗活动暴露在阳光下、遏制在萌芽期。未来,Soul还将致力推动网络安全的社会共建,联合各方力量共同提升互联网行业风控水平,切实保障广大用户的信息和财产安全,守护平安和谐、风清气正的网络社交生态。

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作者: 云台    /    文章:24151篇

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